北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事

  关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

【资料图】

  北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日召开

第一届董事会第二十一次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独

立董事，在仔细审阅会议资料后，对公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事

项发表如下独立意见：

  一、《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》之独立意见

  我们对提交本次会议审议的《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公

司的议案》进行了认真审阅和核查，基于独立判断，现发表独立意见如下：

  本次投资事宜是基于公司业务拓展和战略需求，对公司战略布局、业务拓展和经

营业绩均具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。本次投资事宜及控股子公司的

设立不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不会对公

司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，该事项履行了必要的审批程序，不存在

损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们一致同意《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议

案》。

                         独立董事：宋健、谢德仁、吕守升